香港又发生特大洗钱案！ 9月14日，香港海关宣布，在近期代号“伦亭”的执法行动中，成功侦破一起涉嫌洗黑钱案件，涉案金额超过30亿港元。是香港海关处理的同类案件中最高的。
洗钱手法曝光
据新闻报道，香港海关介绍接获情报今年早些时候。针对洗钱集团并进行调查。海关人员于9月10日采取行动，突击搜查上环四个住宅单位及一间货币兑换店，并拘捕六名涉嫌串谋洗黑钱的本地人。
香港贸易管制办公室货币服务监管科首席贸易管制主任郭翠华表示：“调查显示，过去两年，涉案人士处理多个大型e-value交易通过不同账户进行，资金来源也不同。公司或无关第三方，多为空壳公司，不同账户相互转账后短时间内提取资金，通过多次账户转账隐瞒资金来源，是洗钱的常见手段。 ”
涉案持牌货币兑换店也是本案的重要组成部分，该货币兑换店牌照已于11日被吊销。据报道，该交易今年该店与涉案人士交易额达1.7亿港元，但向海关申报的交易额仅为3,000万港元。
香港持续打击“洗黑钱” ”
香港作为国际金融中心，拥有得天独厚的金融环境，允许一些跨界人士-边境犯罪最终集团利用其作为洗钱的基地和“中转站”。
近年来，香港反洗钱工作不断升级。其中，2018年3月以来，香港金融管理局等部门不断修订并发布了多份关于反恐和反洗钱的官方行动文件。
根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，洗钱属于严重犯罪。一旦罪成，最高刑罚为监禁14年及罚款500万港元。
据21世纪经济报道报道，香港海关强调，一直严格落实对金钱服务经营者的监管，对金钱服务经营者进行合规检查和调查。所有持牌金钱服务经营者必须遵守相关规定。一经定罪，违法者最高可被罚款港币100万元及监禁d 7 年。
香港加强反洗钱工作。这就是为什么开银行账户变得越来越难！那么对于从事正规进出口贸易的客户来说，应该如何维护自己开立的银行账户呢？以下是我们总结的一些有用信息！
银行账户维护技巧
现在在香港开银行并不容易，所以在使用香港账户时要注意保养。以下建议供您参考：
1．长期未使用的香港账户有被注销的风险。
银行注销账户的一般原因有：
（1）账户长期未使用
(2)被银行涉嫌洗钱
(3)与敏感国家等进行交易
温馨提示：如果阿科unt莫名关闭，请问银行为什么只告诉我“该账户因行政原因已被取消”。这时候我只能选择提前提取账户余额（如果银行注销账户又联系不上客户，到期后处理起来就很麻烦。）
2.账户不使用的话，多久会被冻结或注销？
每家银行的情况不同，没有明确的指引。
根据我们公司的经验，建议帐户每月需要进行操作活动，作为安全的做法。
3.如果出现以下两种行为，银行就会怀疑该账户存在洗钱行为：
1．非传统贸易下大额现金存取，有很大概率会被查封。
2.一个账户内可以转账多个账户iod时间然后立即转出。这种情况很容易引起银行的注意，而如果该地区的账户汇款和使用不规范，除非有合理的解释，否则账户很容易被冻结。
账户维护技巧
2.开户要求 经常使用并保持账户活跃
3.尽量不代收代付，不与地下钱庄进行资金交易
4．避免开设银行与敏感国家进行交易
5．不得快速转入、转出、一次性存取款
6．避免公开交易 对于私人转账，应使用公司账户从公开到公开。
7.及时配合银行进行各项尽职审查及年度账务t点评
卓信企业拥有丰富的海外银行开户资源和经验。经验丰富，与香港、新加坡等全球30多家银行建立了长期稳定的密切合作伙伴关系。如果您需要开户，请随时咨询！