昨天，中华人民共和国最高人民法院发表声明明确表示：管理者小心，这样转移资金=逃税！私人之间的纳税行为受到严格调查。 2月1日起，
尤其是那些仍在使用租赁账户支付工资的管理人员，以及那些超过转账限额的银行账户，请谨慎！
哪些交易由中小企业转移
更容易成为税务和银行的目标？
大额支付：
交通银行3月实施“大额可疑港元支付” 2007年12月1日《交易调查报告必要性管理》对大额交易的定义：
（一）财团法人、其他组织、集团工商企业之间人均100元的境外投资转移支付家庭户（以下统称单位）；
（二）人均20人以内的境外投资现金收支，包括现金存款、现金提取和现金借贷、现金票据和现金票据结算；
（三）银行结算账户一个，银行结算账户与公司银行结算账户之间每人20元现金转账。
如果发生大额交易，银行应进行以下操作：
大额转账支付由银行通过相关系统接入支付交易监控系统。调查报告将于交易日起第二个节假日向中国人民银行总行提出。
大额现金收支均由银行通过业务、系统或书面调查报告办理。应于2019年12月1日起的第二个节假日向当地中国人民银行分行报送。业务发生日期并转发中国人民银行总行。
可疑交易：
如果您遇到以下情况，请务必小心……
(1)短期内资金集中转入转出或集中转入转出。你想忘记吗？你要带着钱潜逃到国外吗？
（二）资金收支范围、金额与中小企业经营规模明显不符。你，一家卖日用品的小公司，永远都会有几百万美元。除了洗钱你还做什么？
（三）资金流入与中小企业经营范围明显不符。作为一名休闲工人，您整天都会收到从钢铁公司到华特迪士尼公司的大量转账。这合适吗？
（四）乐趣频繁收付同一收款人和付款人之间在短时间内发生交易。您现在已经转了100万给何先生了。谢谢你转200万给他。两天后，他转了500万给你。你认为这样就能避免引起别人的注意吗？
（5）当一个被占用多年的账户因不明原因突然开立，且分行被撤销需要清算时，会出现大量资金收付情况。很短的一段时间。这家公司已经被废弃很长时间了。前一段时间，突然就变了。没有生意，却有大量的资金转账。你是彩票吗？还是其中有什么黑幕？
（六）现金存取的金额、范围、用途与其长期现金收支明显不一致的；或个人银行结算账户短期内人均现金收支累计达到100元有一段时间。总是使用现金进行交易肯定会受到调查。您是否看到分公司已被取消并需要清算？系列中有毒贩和毒贩吗？一切都是为了带走现金……
（7）付款和注销账户频繁，在账户关闭前收到和支付大量资金。没事就走吧
银行付账，每个银行都迫不及待地想拥有你的账户。一旦有大额交易，他们不敢查，可以迅速关掉账户而不被怀疑……
金税制第三期建立以来，税收银行已经实现了数据共享，就像为纳税而编织的网络一样，难逃惩罚！
管理者与公司资金控制者频繁交易的税务调查结果
< p>第三下金税阶段，没有一家银行包庇中小企业，甚至是自己的大客户。只要发现可疑账户，就一定要上报税务，因为大量的个人账户和可疑交易银行共享数据！
如果银行不报的话，税很可能会被查到，所以物理性质是不一样的。中小企业注销登记需要银行哪家网点办理？哪些交易更容易被发现？当然还有一些避税。
比如，目前为止，不少中小企业试图通过出租账户的方式“避税”，以求少缴税款。
在这里，我可以告诉这些中小企业，2019年税务稽查不仅会查公司账目，还会重点查公司法人、特定控制人、以及主要监事！
一次审核编者注：纳税是小事，你还要缴纳大笔的滞纳金和税务行政罚款。甚至可能追究被告的法律责任！
金都小编温馨提醒：
感谢您提醒管理者在长期交易中转账时要小心谨慎。并不是我们账户里的钱不多，而是税务局和银行的数据今天都是实时的。通常银行可能没兴趣查你，但税务局可能会珍惜你公司最近的收入和支出……
中小企业不要侥幸！每当动态数据校验不正确、税率偏低时，系统就会发出警告。想要省税，就必须有审核权，而不是药单偷税漏税！
税务与银行联手亮剑！审核已全面启动！公司的业务交易也必须经过审查按照明确规定在公众账户上进行，不要认为贩毒账户和逃税行为是偶然的。管理者不想因小利而赔钱！